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決議事項

第1号議案 第82期利益処分案承認の件

当期の期末配当金につきましては、株主重視の観点から利益還元に努め、継続的、安定的な配当を実施することを基本とし、当期の業績、経営環境等を総合的に勘案して、1株当たり9円50銭(昨年9月支払の中間配当額1株当たり7円50銭を含め、年間配当額は前期と比べ2円増額の1株当たり17円)とさせていただき、また、取締役賞与金及び監査役賞与金につきましては、減額させていただくものです。
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
[PDF] 定款の変更理由及び変更内容はこちらのとおりであります。 (PDF 371KB)

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり取締役、監査役及び執行役員の報酬体系にお いて、株価を反映するストックオプション制度を実施することに より株主重視の経営を推進するとともに、経営の健全性を一層高 めていくため、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、 当社の取締役、監査役及び執行役員に対しストックオプションと して新株予約権を無償で発行することに承認可決されました。

第4号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に後藤義弘、西野伊史、 川村 光、山口信夫、岡本行夫及び野中ともよの6氏が再選、 荻田 伍、橋正哲及び本山和夫の3氏が新たに選任され、それ ぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役福地茂雄及び岡田正昭の両氏に対 し、在任中の労に報いるため総額1億9,270万円の退職慰労金を 贈呈することとし、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等は 取締役会に一任することに承認可決されました。

 

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、専務取締役兼専 務執行役員に後藤義弘氏、常務取締役に西野伊史及び川村 光の両氏が再選 (新たに常務執行役員を兼務)、代表取締役会長に池田弘一氏、代表取締役社 長に荻田 伍氏、専務取締役兼専務執行役員に橋正哲氏が新たに選任され、 それぞれ就任いたしました。

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